一位马来西亚华商商人步履匆匆的走进了我们联邦调查公司，对我们讲述了其公司的遭遇。此人是某马来西亚华商机械设备销售公司（以下简称马方）经理，以销售大型矿山专用机械设备为公司主营项目，今年初，某河北铁矿开发商（以下简称中方）找到马方，预购买其设备，马方非常积极的与中方配合，但中方提出先交十万元定金，在设备安装、调试完毕后，将余款一次性付清。与此同时，中方将其营业执照及地方审批的矿山的开采证等相关材料提供给马方，以显其合作诚意。马方在验证了其各项证件后，终于达成共识，与中方签订购买合同，合同中按中方意愿，先缴纳十万元定金，设备安装、调试好后付清余款。

    中方在合同签订后，按合同规定预付了十万元的定金，马方也如期将设备运至指定的河北铁矿山，并委派相关技术专家对设备进行了安装、调试，中方也有相关技术专家全程学习。马方技术专家将设备的使用安装等对中方技术专家进行了培训。至此合作非常顺利、愉快！马方技术专家回到公司向相关领导详细汇报了情况，领导认可后，预与中方联系，索要余款，此时，中方销声匿迹，手机停机，公司也人去楼空。马方领导随后到中方矿山，此时接待他们的矿山开发商，并非与马方签订合同的中方，马方束手无措，找到了我们，预寻找中方及该设备的去向。

    联邦在进行了资料收集、整合、分析后，决定派专人实地进行调查。不日，联邦调查人员在马方人员的陪同下到达了该河北铁矿山，该矿山环境非常恶劣，开采面积并不大，是否有能力购买上百万的专用机械设备，被我们的调查人员首先怀疑。由于实地调查摸底时，有马方的人员陪同，导致该矿山负责人并不配合，态度极不友善。联邦人员根据此状况，对马方陪同人员进行了安抚后，随即回到住所，联邦调查人员对所见进行了认真地分析、讨论，决定转换调查方向。第二天，联邦调查人员独自来到该矿山，寻找到合适的时机，与该矿的员工进行攀谈。经过了解，该矿山的开发商实力并不雄厚，经常拖欠员工的工资，对此，员工十分不满。调查人员借此原因，顺势问出了矿山专用机械一事，员工表示：对矿上购买机械的事情并不知情，但通常像同等规模的矿山，一般都是租用类似的矿山机械设备。根据对矿山员工的调查，联邦又发现了新的疑点，结合了马方所提供的资料后，在此地周旋数日，终于，在离此地一百五十公里处的另一铁矿山，发现了该设备。但是调查人员发现，中方人员并未在该矿山露面。于是，我们在未惊动该铁矿山相关人员的情况下，对其进行了蹲守，终于在数天后发现了中方的技术专家。在我们的追问下，该技术专家向我们透露了实情：他们并无实力购买该设备，也并非什么铁矿山开发商，而是靠租该设备谋利，租金为每天8000至9000元，向马方提供的相关资料是预租赁该设备的矿山资料。在该技术专家的带领下我们找到了中方相关负责人，成功的为马方挽回了损失。

    通过此案例，我们可以看到：1、马方在合同签订之前，认为自己已经对中方作了详细地的企业诚信调查，并放心的与中方签订了购买合同。殊不知，这些所谓的调查在专业人士看来仅仅是企业诚信调查的一些皮毛而已。如果在合同签订之前，由专业人士为马方作一份中方详细的企业诚信调查，不仅避免了事态的进一步恶化，而且也使马方避免人力、物力上的损失。2、在马方发现步入中方布下陷阱后，陷入了尴尬的境地，中方神秘失踪，财产被他人隐匿。这时的马方，及时地采取了运用专业手段调查、取证的措施，成功地找到了隐藏的中方，并最大程度的挽回了财产的损失。